خبرگزاری علت
وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مالی «ای۷» (A7 Network) را که با روسیه ارتباط دارد، هدف تحریم‌های جدید قرار داده است.
مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند زیرمجموعه‌ها و واسطه‌های این شبکه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده‌اند و از روش‌های مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال و تتر (USDT)، برای انتقال پول و دور زدن محدودیت‌های مالی استفاده می‌کردند.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، شبکه A۷ از مجموعه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌ها برای انتقال پول استفاده می‌کرد تا تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحت تحریم را شبیه پرداخت‌های تجاری عادی نشان دهد.
تتر چگونه وارد شبکه پرداخت ای۷ شد؟
یکی از ابزارهای مورد استفاده این شبکه، توکن «ای۷ای۵» (A7A5) با پشتوانه روبل بود. طبق گزارش فین‌سن (FinCEN)، پشتوانه این توکن به سپرده‌های روبلی در بانک تحریم‌شده پروم‌سویازبانک (PSB) روسیه مرتبط است.
شبکه A۷ از این توکن به‌عنوان ابزاری برای تسویه استفاده می‌کرد و آن را به دارایی‌های دیجیتال با نقدشوندگی بیشتر، از جمله تتر، تبدیل می‌کرد. این دارایی‌ها نیز می‌توانستند در ادامه به ارزهای فیات تبدیل و برای پرداخت‌های بین‌المللی استفاده شوند.
فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های ارز دیجیتال
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا این شبکه را به‌عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم تحریم کرده است. در نتیجه، اموال و منافع متعلق به افراد و نهادهای مشمول این تحریم که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، باید مسدود و به اوفک گزارش شوند.
هم‌زمان، فین‌سن پیشنهاد کرده است موسسات مالی تحت پوشش از ارسال یا دریافت وجوه مرتبط با زیرمجموعه‌های مشخص شبکه A۷ منع شوند. این پیشنهاد تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌های ارز دیجیتال تحت کنترل این شبکه را نیز در بر می‌گیرد و در صورت نهایی‌شدن، می‌تواند نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال و کارگزاران OTC مرتبط با این شبکه را افزایش دهد.
نظر شما