خبرگزاری علتواحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) برای ۱۵ پلتفرم و صرافی ارز دیجیتال خارجی از جمله ویکس (Weex)، بلوفین (Blofin) و وو ایکس (WOO X) اخطاریه عدم پایبندی به مقررات صادر کرد. این نهاد نظارتی به دلیل رعایتنکردن قوانین مبارزه با پولشویی، دستور فیلتر وبسایتها و حذف اپلیکیشنهای این پلتفرمها را در سراسر کشور هند صادر کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی این نهاد، مجموعههای دیگری نظیر بیتیونیکس (Bitunix)، دیجیفینکس (DigiFinex)، لاتوکن (Latoken)، پایونکس (Pionex) و وایتبیت (WhiteBIT) نیز مشمول این دستور شدهاند. طبق قوانین مبارزه با پولشویی هند، تمامی ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی که به کاربران این کشور خدمات ارائه میدهند، حتی در صورت نداشتن دفتر فیزیکی یا نهاد قانونی در هند، موظف به ثبت رسمی و ارائه گزارشهای نظارتی هستند.
تلاش برای جلوگیری از دور زدن قوانین مالیاتی
این اقدام قانونی پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی از تبدیل استیبل کوینها نظیر تتر (USDT) به کارتهای هدیه بینالمللی توسط کاربران هندی منتشر شد؛ شیوهای که به افراد اجازه میداد بدون نظارت صرافیهای محلی، ارز دیجیتال خود را خرج کنند. دولت هند بر سود معاملات ارزهای دیجیتال مالیات ۳۰ درصدی و بر تراکنشها مالیات تکلیفی ۱ درصدی اعمال میکند و نسبت به جریانهای مالی برونمرزی حساسیت بالایی دارد.
تکرار سناریوی محدودسازی صرافیهای بزرگ
پیش از این نیز در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی، صرافیهای بزرگی چون بایننس، کوکوین و بایبیت هدف محدودیتهای مشابهی قرار گرفتند. این پلتفرمهای بینالمللی سرانجام پس از ماهها تعلیق و انسداد دسترسی کاربران هندی، با پرداخت جریمههای مالی سنگین چند میلیون دلاری و تطبیق ساختار خود با قوانین واحد اطلاعات مالی هند توانستند فعالیت قانونی خود را در این کشور از سر بگیرند.
نظر شما