خبرگزاری علتمرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) در راستای مقابله با جرایم مالی، مجوز فعالیت ۴۵ ارائهدهنده خدمات حواله و ارز دیجیتال را طی یک سال گذشته لغو یا تعلیق کرده و از تمدید مجوز آنها سر باز زده است.
این نهاد نظارتی استرالیایی همچنین افراد مرتبط با مدیریت برخی از این کسبوکارها را به نهادهای مجری قانون ارجاع داده است.
طبق گزارش این سازمان، برخی از شرکتهای مذکور غیرفعال یا ورشکسته بودهاند و شماری دیگر توان عملیاتی کافی برای ارائه خدمات داراییهای دیجیتال نداشتهاند. علاوه بر این، عدم گزارش تغییرات بنیادین در ساختار کاری و تخلف در نحوه ثبت مجوز از دلایل این برخوردها اعلام شده است؛ اما مهمترین عامل لغو مجوز این کسبوکارها، ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است.
برندن توماس (Brendan Thomas)، مدیرعامل آستراک، در این خصوص اعلام کرد:
انتقال سریع پول از طریق مرزها میتواند بالاترین سطح خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ایجاد کند. جرایم مالی ماهیتی فرامرزی دارند و ما با همکاری شرکای داخلی و بینالمللی خود برای تقویت سلامت نظام مالی در استرالیا و جهان تلاش میکنیم.
این تصمیم همگام با اقدامات دیگر از جمله توقف فعالیت پلتفرم کریپتولینک (Cryptolink) و خاموش کردن ۹۶ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال اتخاذ شده است.
مدیرعامل این نهاد نظارتی در هشداری جدی به سایر فعالان این صنعت افزود:
پیام ما به صنعت شفاف است: خطرات فعالیت خود را بشناسید و مدیریت کنید و تعهدات گزارشدهی خود را انجام دهید، در غیر این صورت اجازه ادامه فعالیت نخواهید داشت.
نظر شما