خبرگزاری علت
وزارت خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی این کشور دستور داد تا پردازش هرگونه تراکنش مربوط به صرافی ارز دیجیتال مکسی گلوبال (MEXC Global) را متوقف کنند.
این پلتفرم متهم شده است که دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار فعالیت مالی غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و عملیات غیرقانونی را تسهیل کرده است.
شبکه اجرای قوانین جرایم مالی آمریکا (FinCEN) این اقدام را بخشی از عملیات دولت برای منزوی‌سازی بازارهای مالی نامید که ۳۰ روز پس از انتشار رسمی اجرایی خواهد شد.
طبق اعلام خزانه‌داری، مکسی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ تراکنش‌های مشکوکی شامل وجوه مرتبط با نهادهای تحت تحریم در ایران، روسیه و کره شمالی انجام داده است.
اسکات بست (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد:
نهادهای مالی نمی‌توانند هر دو را با هم داشته باشند: یا از حکومت ایران حمایت می‌کنید، یا به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی خواهید داشت.
جزئیات ارتباط صرافی با نهادهای تحریم‌شده
خزانه‌داری این صرافی را جزو ۲۰ صرافی برتر با گردش روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و ذخایر ۵ میلیارد دلاری معرفی کرد که ۳٬۰۰۰ دارایی ارائه می‌دهد.
طبق گزارش رسمی، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه، شامل ۲۳۲ میلیون دلار انتقال مستقیم به نهادهای تحت تحریم اختصاص داشته است.
این پلتفرم همچنین به پردازش مبادلات صرافی روسی گارانتکس (Garantex) و جانشین آن و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل کوین A7A5 ادامه داده است.
بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها نیز مربوط به ایران بوده که شامل تبادل حدود ۱ میلیارد دلار با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و ۲۲ میلیون دلار با نهادهای تحریم‌شده است.
این محدودیت‌ها تحت قانون مبارزه با پولشویی روسیه صادر شده و نهادهای مالی آمریکا را از انتقال هرگونه وجه به این صرافی منع می‌کند.
نظر شما